Ảnh: CA
Ngày 6-2, Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Lê Bá Quốc (SN 1997) để điều tra tội "Trốn thuế".
Trước đó, Công an phường An Khánh đã triển khai các biện pháp trinh sát, quản lý địa bàn và phát hiện Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes có nhiều biểu hiện nghi vấn trong hoạt động kinh doanh.
Doanh nghiệp này có chi nhánh tại căn B2-00.01, khu chung cư phức hợp M2 Sarimi, số 72 Nguyễn Cơ Thạch, khu phố 35, phường An Khánh, do Nguyễn Lê Bá Quốc làm chủ.
Ảnh: CA
Kết quả điều tra ban đầu xác định, thay vì thực hiện thanh toán, hạch toán doanh thu qua tài khoản doanh nghiệp theo quy định, Quốc đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên mình để nhận tiền thanh toán của khách hàng. Việc này nhằm che giấu doanh thu thực tế, không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
Từ ngày 1/1/2024 đến ngày 13/8/2025, toàn bộ dòng tiền từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của Quốc. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế phát sinh hơn 2 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với số liệu kê khai thuế.
Ảnh: CA
Công an TPHCM đã trưng cầu giám định chuyên môn về thuế. Theo kết luận giám định của cơ quan Thuế TP.HCM, Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes đã có hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, với tổng số tiền thuế trốn hơn 470 triệu đồng.
Theo giới thiệu trên Linkedin, Tigit Motorbikes cung cấp các dịch vụ như cho thuê xe máy cho người nước ngoài tại Việt Nam, bán phụ kiện xe máy cho người Việt Nam và người nước ngoài, tổ chức các tour du lịch bằng xe máy. Tigit Motorbikes từng có cơ sở tại TP.HCM, Đà Lạt, Đà Nẵng và Hà Nội.
Theo đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes thành lập ngày 26/8/2014, trụ sở chính tại TP.HCM do ông Nguyễn Lê Bá Quốc làm chủ doanh nghiệp. Tại đăng ký kinh doanh thay đổi vào tháng 3/2020, vốn điều lệ của doanh nghiệp là 10 tỷ đồng.
